قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عاطل متهم بغسل مبلغ مالي قدره 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
التحريات: المتهم مارس نشاطاً إجرامياً في الاتجار بالمواد المخدرة
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، مما أسفر عن تحقيق مكاسب مالية ضخمة.
وأوضحت التحريات أن المتهم لم يكتفِ بما حققه من أرباح غير مشروعة، بل سعى لغسل تلك الأموال وإخفاء حقيقتها عبر إعادة استثمارها في شراء العقارات والسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
رصد ممتلكات المتهم وتحديد حجم الأموال المخبأة
بمواصلة أعمال الفحص وتتبع حركة الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد ممتلكات المتهم وتحديد حجم الأموال التي حاول إخفاء مصدرها، والتي بلغت قيمتها نحو 80 مليون جنيه تقريباً.
ملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.