أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال عاطل متهم بغسل مبلغ مالي قدره 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة، ومنعه من التصرف فيها سواء كانت سائلة أو منقولة. كما شملت الإجراءات التحفظ على أموال زوجته وأولاده، ومنعهم جميعًا من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول.
التحريات: المتهم مارس نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة
كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، مما أسفر عن تحقيق مكاسب مالية ضخمة.
وأظهرت التحريات أن المتهم لم يكتفِ بما حققه من أرباح غير مشروعة، بل سعى إلى غسل تلك الأموال وإخفاء حقيقتها عبر إعادة استثمارها في شراء العقارات والسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
رصد ممتلكات المتهم وتحديد حجم الأموال المخفية
من خلال متابعة أعمال الفحص وتتبع حركة الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد ممتلكات المتهم وتحديد حجم الأموال التي حاول إخفاء مصدرها، والتي بلغت قيمتها نحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
ملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.