واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي في محافظة الفيوم، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والتي بلغت قيمتها نحو 130 مليون جنيه.
إخفاء الأموال عبر أنشطة تجارية وعقارات وأراضٍ وسيارات.. والتحقيقات مستمرة
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم. حيث باشرت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إجراءات الفحص والتحري بشأن نشاط المتهم.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء صفة الشرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 130 مليون جنيه، فيما تتواصل التحقيقات وفحص باقي الممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي.