قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي متورط في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
غسل الأموال
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية عليها، مظهراً إياها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال شراء العقارات والسيارات. وقدرت القيمة المالية لأعمال الغسل بحوالي 80 مليون جنيه.
حصيلة تجارة المخدرات
في سياق متصل، كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن ثلاثة عناصر جنائية أخرى متورطة في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. كما حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الشرعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها هؤلاء الأفراد بمبلغ 130 مليون جنيه.
اقرأ أيضاً:.