قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 500 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
تفاصيل الواقعة
أوضحت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أن العناصر الجنائية الثلاثة كانوا يمارسون نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأسفرت التحريات عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، في محاولة لإخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب الغسل
تمت عمليات غسل الأموال عبر عدة مسارات تضمنت: تأسيس أنشطة تجارية وشركات وهمية، وشراء عقارات وأراضٍ في مناطق متفرقة، بالإضافة إلى شراء مركبات فارهة. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 500 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. وجاري استكمال فحص ممتلكاتهم واتخاذ إجراءات التحفظ عليها.
تحذير أمني
أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة وضبط القائمين على أعمال غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، حفاظاً على الاقتصاد القومي.