أمرت النيابة العامة بإحالة ثلاثة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل 500 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أن ثلاثة عناصر جنائية قد مارسوا نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأسفرت التحريات عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، في محاولة لإخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، بحيث تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب الغسل
تمت عمليات غسل الأموال من خلال عدة مسارات تضمنت تأسيس أنشطة تجارية وشركات وهمية، وشراء عقارات وأراضٍ في مناطق متفرقة، بالإضافة إلى شراء مركبات فارهة. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 500 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة. وجارٍ استكمال فحص ممتلكاتهم واتخاذ إجراءات التحفظ عليها.
تحذير أمني
أكدت وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة وضبط القائمين على أعمال غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، حفاظًا على الاقتصاد القومي.