واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع العائدات المالية المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق أربعة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال ناتجة عن الاتجار في المواد المخدرة.
محاولة غسل الأموال
أكدت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
تحرك الداخلية
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال محل الواقعة بنحو 200 مليون جنيه.
صدمة الشرطة لعصابة غسل الأموال
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار مواصلة ملاحقة العائدات المالية للأنشطة الإجرامية وتجفيف منابعها.
اقرأ أيضا:.