تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات الأفراد ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تعمل على حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي هذا السياق، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص المتورطين في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأظهرت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عبر شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وتُقدّر القيمة المالية للأموال المغسولة التي ارتكبها المتهم بنحو 75 مليون جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
اقرأ أيضا:.
- الداخلية تكشف حقيقة فيديوهات التحرش بفتاتين في حفل بالساحل الشمالي
- فيديو صادم | فتاة ترقص من شباك سيارة.. وتحرك عاجل من الداخلية
- “عرف إنها اتجوزت مرتين قبله”.. حكاية زوج أنهى حياة زوجته في المرج