أمرت النيابة العامة بإحالة عاطل متهم بغسل مبلغ مالي قدره 80 مليون جنيه، وهو حصيلة تجارة المواد المخدرة، للمحاكمة الجنائية.
التحريات: المتهم مارس نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة
كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، مما أتاح له تحقيق مكاسب مالية ضخمة.
وأوضحت التحريات أن المتهم لم يكتفِ بما حققه من أرباح غير مشروعة، بل حاول غسل تلك الأموال وإخفاء حقيقتها عن طريق إعادة استثمارها في شراء العقارات والسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
رصد ممتلكات المتهم وتحديد حجم الأموال المخفية
بمواصلة أعمال الفحص وتتبع حركة الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد ممتلكات المتهم وتحديد حجم الأموال التي حاول إخفاء مصدرها، والتي بلغت قيمتها نحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.