اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة، الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
جاءت هذه الإجراءات ضمن جهود مستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية. حيث رصدت الأجهزة الأمنية محاولات المتهم لإخفاء مصدر الأموال التي حصل عليها من نشاطه غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وأظهرت التحريات أن المتهم سعى إلى إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال استثمارها في شراء العقارات والمركبات.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اقرأ أيضًا:.
“الجثة حلال عليكم”.. مستشفى بالدقي تشكو أسرة إيطالية رفضت استلامها بسبب الفاتورة.
الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لسرقة منزل وزير التموين الأسبق بالمعادي.
انقضاء دعوى حبس أحمد عز بعد سداده 570 ألف جنيه أجر خادمة لزينة.