تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخصين بتهمة غسل أموال تصل قيمتها إلى نحو 20 مليون جنيه، ناتجة عن نشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهمين قد سعا إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، واتبعا أساليب متنوعة لتمويه تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى تأسيس عدد من الشركات وشراء سيارات، بهدف استخدام هذه الوسائل لإخفاء طبيعة الأموال غير المشروعة وإدخالها ضمن الدورة المالية بشكل يصعب معه اكتشاف مصدرها الحقيقي.
وقدرت القيمة المالية للأموال محل جرائم الغسل التي ارتكبها المتهمان بنحو 20 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.