كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمحاولة أحد العناصر الإجرامية إخفاء مصدر أمواله المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. حيث سعى المتهم إلى إعادة توظيف تلك الأموال في أنشطة ومجالات متنوعة، مع إضفاء صبغة قانونية عليها، بهدف إبعاد الشبهات عن مصادر ثروته الحقيقية.
وأوضحت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، أن المتهم حاول غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي وإعادة إدخالها في معاملات ومشروعات تبدو مشروعة.
غسل أموال المخدرات عبر العقارات والأنشطة التجارية
وبحسب التحريات، لم يحتفظ المتهم بالأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في صورتها النقدية، بل اتجه إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
ومع تكثيف أعمال الفحص وتتبع حركة الأموال والثروات والممتلكات المرتبطة بالمتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد حجم الأموال التي يشتبه في غسلها، والتي بلغت نحو 200 مليون جنيه. وتبين أن هذه الأموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تتبع ثروات المتهم لكشف مصدر الأموال
وتأتي هذه التحريات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية وتتبع ثرواتهم وممتلكاتهم، والعمل على تجفيف منابع الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة. كما تركزت الجهود على التصدي لمحاولات إخفاء مصادر تلك الأموال وإعادة توظيفها في أنشطة تبدو قانونية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد الأموال والممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي.